贸易合同审核要点有哪些?贸易合同真实性审查难点?

2020-10-10 14:11

  对于贸易合同的审核,我们不仅要知道审核的要点,还需要知道对于真实性的审核难点的问题,那么贸易合同审核要点有哪些?贸易合同真实性审查难点有哪些呢?下面名律师就来说说。

贸易合同审核

贸易合同审核

  贸易合同及贸易合同审核要点

  贸易合同

  贸易合同又称契约或合约,是进口出口双方当事人依照法律通过协商就各自的在贸易上的权利和义务所达成的具有法律约束力的协议。

  贸易合同审核要点:

  (一)合同、章程的法律有效性,包括是否有签字时间、地点、签字人是否是法定代表人或得到法定代表人的授权;

  (二)合同、章程应包括的内容是否有遗漏,要求呈报的文件是否齐全;

  (三)合同、章程是否有涉及政府行为和约束第三方(即非合同方)的条款;

  (四)对属于国家限制利用外资的项目、需进口国家限制进口的机电设备的项目和产品涉及出口许可证管理的项目,是否已按国家规定的程序完成了批报手续;

  (五)经营范围是否明确具体,用词是否严谨规范;

  (六)投资各方出资的比例、投资总额与注册资本的比例、出资方式、出资期限;

  (七)技术转让条款是否符合国家《技术引进合同管理条款》和可行性研究报告的规定;

  (八)设备和原材料的采购、产品内外销的比例、方式、定价原则和责任是否明确具体;

  (九)企业外汇平衡的办法是否可行;

  (十)中外职工的工资、福利;

  (十一)董事会的组成、权限、召开董事会会议的程序以及经营管理机构的设置;

  (十二)争议的解决和违约处罚;

  (十三)企业的中止、解散以及清算时对资产的处置;

  (十四)合同、章程及其附件是否规范化并符合我国法律的要求。

  贸易合同审核要注意什么?

  1、务必搞清楚你代表谁

  大家别觉得好笑,很多年轻律师或法务常常忽略这一点,上来也不问就一气修改,也不知道是代表谁在说话,改着改着就迷糊了。

  在审阅合同前,务必搞清楚合同主体是谁,这是审阅合同的逻辑起点,也是基本的法律意识。代表不同的主体(比如代表甲方还是乙方),意味着代表不同的利益和立场。

  2、务必搞清楚合同的商业逻辑

  合同是什么,站在老板的角度,合同就是利益,就是钱;站在律师或者法务的角度,合同是用法律的语言对商业安排进行更为逻辑和规范的表述。每一类合同代表着不同的商业逻辑,也就有着不同的权利义务条款。

  比如,投资协议是叙述投资人之间以及与被投资企业之间的权利义务关系,这样的一个定位,可以极大的让审核者去把握这类合同应当具有什么样的核心条款,如投资的金额、投资人的权益占比、投资的前提条件、投资的承诺与保证、投资人的优先权等条款几乎必不可少。

  如果是章程呢,虽然也是投资人之间签署,但是它更倾向于投资人之间对于公司内部治理等内部运营关系的安排,因此会有不同的条款安排。

  3、务必搞清楚合同的具体商业背景

  如果弄清合同的商业逻辑更多关于合同条款的完整性,那么弄清合同的具体商业背景则是为了更好的根据每一份合同的特殊商业背景和谈判的情况来调整合同,使之更符合各方的商业诉求。

  每一份合同都有自己特殊的商业背景。比如,什么样的客户,什么样的参与方,什么样的负责人,什么样的商业安排,他们是怎么谈的,在哪些要点上达成了一致等等。

  我要说的是,客户邮件上所展现的信息永远会比实际发生的情况缺失很多重要信息。因此,既要认真看客户发来的邮件,也不能完全只依赖邮件闷头干活。当感觉对背景不了解或不清晰时,务必与客户进行沟通。了解商业背景,非常有助于审核者对整个项目的把握和了解,有助于增强对合同的感性认识和商业感觉,从而有助于合同审核。

  4、务必弄清楚合同架构

  审阅合同的最常见问题之一,是“只见树木,不见森林”,容易迷失在条款的汪洋大海中,前后脱节,条款重复,甚至条款之间产生冲突。

  梳理整个合同架构,弄清合同的条款架构和逻辑展开,甚至能背出合同都有哪些条款,他们的各自意义是什么,将非常有助于更为深刻的理解合同条款,并对合同审核更为自信。

贸易合同审核

贸易合同审核

  贸易合同真实性审查难点

  一是签发前到企业实地调查其资信状况、经营情况等,对企业的主体资格予以确认,确保其提交的基本资料合法、合规、真实、有效。

  二是对贸易合同的审核,主要从合同本身的真伪辨别;要素是否齐全;是否具有法律效力;合同金额与企业规模是否具有合理性等方面。

  三是企业在银行开立的结算账户使用是否正常,是否有一定的资金结算业务往来。

  四是监控申请承兑金额与当期销售收入是否匹配;保证承兑汇票用途、金额与客户经营范围及经营规模是否一致,与企业提供的会计报表是否相符。

  五是注重保证金来源的审核,避免因资金来源不合法、不合规导致的法律风险。

  六是签发后客户经理应及时收集企业的增值税发票,并查看购销双方、金额及用途与签发的银行承兑汇票是否一致;查验发票的真伪。

  通过以上的内容,我们已经了解了贸易合同审核的要点有哪些了,大家在做贸易合同审核的时候,就可以参考上面的方法去审核它的真实性了,具体的可以咨询名律师

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